• 關於麗臺
  • 投資人關係
  • 企業簡介
  • 歷史沿革
  • 未來展望
  • 經營者的話
  • 企業社會責任
  • 永續發展
  • 隱私權政策
  • 全球據點
  • 人力資源
  • 品質體系

企業簡介

基本資料
  • 證券代號:2465
  • 額定資本額:新台幣肆拾億元整(其中陸億元係預留供附認股權公司債及員工認股權憑證使用)
  • 董事長/總經理:盧崑山
  • 上市日期:民國 90 年 09 月 19 日
  • 發言人/董事長特別助理 :楊智昆
  • 實收資本額:新台幣 839,460,310元整
  • 已發行普通股股數: 83,946,031股
競爭優勢

麗臺科技(LEADTEK Research Inc.)成立於1986年,是全球知名的電腦及智慧醫療研發製造商、NVIDIA長期合作夥伴。我們堅持以「研究創新、品質至上」為不變的信念,推出產品涵蓋GeForce顯示卡、NVIDIA RTX 繪圖卡、AI工作站與伺服器、AI管理軟體、桌面虛擬化Zero Client/Thin Client方案、智慧醫療/健康照護解決方案及大數據解決方案等。依2022年《天下雜誌》兩千大企業調查,麗臺科技於2021年「製造業總排名」拿下第379名,成績斐然。

NVIDIA 長期合作夥伴

在GPU與雲端服務領域,麗臺科技推出世界知名品牌-Leadtek、WinFast,並獲得多個國際獎項肯定。近年成功協助學界與企業建置GPU 深度學習環境,且獲邀成為APAC亞太區的NVIDIA指定合作夥伴,透過NVIDIA深度學習實作坊(DLI)共同展開AI人才培訓。除了工業4.0的GPU AI方案外,麗臺科技也和醫院及醫療研究單位攜手合作推出智慧醫療解決方案,擁有豐富的醫學影像處理與分析、醫療資訊分析、及臨床資料分析等經驗。

AI的應用和創新

集合AI人工智慧、NVIDIA GPU、NVIDIA認證工作站伺服器與累積多年的專業圖像處理技術,麗臺科技打造自動化光學檢測 (AOI) 所需的AIDMS。AIDMS 為no-code無須程式碼的AI開發管理平台,可大幅降低導入AI成本及縮短專案開發時程,並實現製程自動化與標準化,為AOI設備供應商統一管理不同光學檢測設備中的影像資料,建立強健的AI模型,有效降低設備的機差,提升產品於市場的競爭力。AIDMS應用於教育界,則可加速教學環境建置、論文研究及產學計畫。

智慧醫療

麗臺自2000年投資威今基因科技起,開始投入智慧醫療及健康照護領域。威今著重於心率變異分析(HRV)、心電圖(ECG)與無線應用等相關產品的研發與行銷。以自律神經的分析檢測來說,威今在台灣的市佔比重為第一名,在兩岸更有著名的大型醫院場所採用其醫療設備。2010年成立旗下健康品牌amor, amor源自於西班牙文,是愛的意思。麗臺科技希望透過amor品牌傳達守護健康愛相隨的精神,提供最優質的健康醫療產品,成為每位消費者最貼心的健康管家。2020年推出amor H2 Plus穿戴心電圖記錄器滿足醫院精準診療與居家遠距照護服務的需求。根據台灣合作的醫學中心對於心血管疾病住院病患調查,離院後配戴H2 PLUS 監護病患生理數據並及時調整用藥量,可有效降低再住院率達75%。

血氧檢測照護

麗臺並於2019年收購世界知名血氧儀品牌Alvital,透過非侵入式快速精準的血氧飽和度(SpO2) 及脈搏心率量測,在疫情緊急時獲政府認同並採購,也獲得美國FDA、日本PMDA與台灣TFDA等國際醫療認證,幫助Covid-19疫情嚴峻的國家對抗疫情。也使得麗臺近年醫療事業營收貢獻逐步擴大。2023年再推出居家睡眠檢測服務方案,更能貼近市場與提供睡眠快篩的服務與解決失眠族群的痛點。

多元性的醫療應用解決方案

在智慧醫療應用方面,麗臺結合人工智慧及物聯網技術 (AIoT+Medical+Health),將身心保健、生活型態追蹤與提供健康管理方案作為第一要務,瞄準生活壓力、心臟活力與血壓體重血糖等三高風險因子應用。透過穿戴裝置及自律神經檢測儀等醫療終端裝置,結合「amor身心健康管理平台」進行專業數據分析與AI應用。在疾病診斷及臨床研究上,麗臺科技與多家醫學中心合作,在不同心臟疾病追蹤上已有許多不錯的成果。

秉持創新研發精神,麗臺智慧醫療提供多元性的醫療解決方案,從穿戴裝置監測、平台監控及保健食品輔助,並同時提供多組合的租賃商務方案,有助使用單位快速導入,跨領域媒合,滿足不同階段的多元需求。

歷史沿革

未來展望

研究創新、品質至上、利潤共享、客戶為先」的經營理念,是麗臺科技一向堅持的信念。

未來仍將以提昇研發實力、產品的品質與附加價值為主,使研發創新的工作日益躍進、紮實生根,期能使各類產品於國際各大專業媒體、展覽之評鑑中脫穎而出,藉由專業評鑑進而達到自我肯定、累積實力的目的。

由於秉持利潤共享之原則,年年的營收獲利均以股東、員工、合作廠商為優先分享之對象,使共同經營麗臺科技茁壯之所有參與者,能公平獲得利潤回饋之報酬。

而客戶為先的明白理念,務求客戶滿意度的提昇;妥善利用網際網路快速便捷之特性,使每一位客戶在各項參考指標如產品、價格、服務等方面,獲得進一步的肯定與讚揚,形成下一次的優先採購認同,是為麗臺科技念茲在茲的努力目標。

展望未來,麗臺科技仍將繼續深耕亞太市場,並以此市場基石進而獲取全球市場,期望達成全球領先品牌前五名之地位。努力創造附加價值,整合既有領先之繪圖、多媒體影音、及通訊技術,開創新類型之技術產品類型,如強化電腦與通訊產品技術整合,結合已研發成功之多媒體、影像電話和衛星導航等產品技術,開拓寬頻網路設備市場。

此外,麗臺科技的願景目標是經由科技的創新發明,改善人類全體的生活,因此所研發的產品或技術希望能達到人性化、無污染之標準,逐步達成「使科技適應人類,而非人類適應科技」的目標。

經營者的話

麗臺科技為NVIDIA在亞太地區的主要合作夥伴,專注於提供專業繪圖卡與工作站解決方案。身為合作夥伴,我們提供廣泛的產品組合,包括GeForce顯示卡、RTX繪圖卡、AI工作站與伺服器、AIDMS的AI視覺技術,以及Omniverse Enterprise的3D設計協作解決方案等,以滿足客戶不同的需求。

我們的目標是為企業提供一站式的AI服務,幫助他們在競爭激烈的市場中保持領先地位。無論是尋求更高效生產力還是探索新的創新應用,麗臺科技都能為客戶提供量身定制的解決方案,助力他們實現商業目標。

為了長期穩健的發展,麗臺採多角化策略經營,投資醫療保健產業,尤其聚焦於心血管疾病、肺功能檢測的醫療設備,除了供應醫療院所的需求,也拓展公司團體與長期照護的健康管理設備與運營,逐步擴展到全國各大醫院與社區診所,期望能服務國內民眾,進而推展至全球。

自2023年起,麗臺成立了生醫技術部門,致力研發製造保健貼片,藉著獨特的BtNPN皮膚滲透技術,將植萃成分奈米化並滲入肌膚底層,透過血管循環達到深層舒緩。此外,公司更整合醫療檢測器材,證實能保健貼片能對免疫力與生命力有所提升,對全人類社會健康服務有著重大貢獻。

在具有長期發展潛力的產業基礎上,麗臺不斷研發創新產品,期許能持續提升營運績效,實現公司長期穩健的發展,嘉惠員工也酬報股東的長期投資,共同努力經營一個永續、造福全球的麗臺科技。

 

企業社會責任

永續發展

麗臺科技永續發展政策

本公司追求永續經營及獲利的同時,依據落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益、加強企業永續發展資訊揭露之四大原則,將其納入公司管理方針與日常營運活動中,並承諾善盡企業社會責任以達成促進經濟、社會與環境生態之平衡,以達永續經營之目標。

四大原則進一步展開如下:

一、落實公司治理

  • (一) 建置有效之治理架構及相關道德標準,以健全公司治理。
  • (二) 將永續發展納入公司之營運活動與發展方向,並核定具體推動計畫。
  • (三) 尊重利害關係人權益,透過適當溝通方式,瞭解並回應利害關係人之合理期望及需求。

二、發展永續環境

  • (一) 建立可衡量之環境永續目標,並定期檢討其發展之持續性及相關性。
  • (二) 提升能源使用效率及盡可能採用對環境負荷衝擊低之再生物料。
  • (三) 評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取相關之因應措施。

三、維護社會公益

  • (一) 遵循國際人權公約,保障人權、性別平等、及禁止歧視。
  • (二) 提供友善之工作環境維護員工健康安全。

四、加強企業永續發展資訊揭露

  • (一) 充分揭露具攸關性及可靠性之永續發展相關資訊,以提升資訊透明度。
  • (二) 採用國際上廣泛認可之準則或指引,以揭露推動永續發展情形。
麗臺科技永續發展組織架構

麗臺科技設置「永續發展行動小組」就企業社會責任、永續發展方向及目標擬定或相關管理方針及具體推動計畫統籌規劃及執行,「永續發展行動小組」由董事長兼總經理盧崑山先生擔任召集人,財務長張慎先生擔任執行秘書,成員包括各處處級主管,負責整合相關部門以使公司在ESG/永續經營方面順利推動,以國際報告書組織的永續性指標揭露準則,定期監督各面向之年度目標督執行狀況,落實企業的願景及短中長期目標,並定期向董事會報告。

企業永續發展行動小組之任務應包括下列事項:

  • 一、制定企業永續發展方向、策略及目標,並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
  • 二、宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
  • 三、企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
  • 四、其他經董事會決議與永續經營相關之事項
環境保護
利害關係人專區
利害關係人問卷調查GO
利害關係人 利害關係程度 溝通管道及頻率
員工 本公司營業獲利均來自產品的創新,員工扮演著產品創新的最重要角色。 勞資會議(每季)
員工座談會(每年)
公司意見箱(隨時)
客戶 本公司秉持客戶為尊之精神,開發各項產品與服務,協助客戶獲得成功。 電話及電子郵件(每日)
客戶滿意度調查(每年)
客戶報怨處理管道(不定期)
供應商 供應商是提供公司產品開發及量產的重要合作夥伴。 供應商稽核(不定期)
申訴信箱(隨時)
投資人 股東與投資人透過資金的投資及公司治理的參與,使公司得以永續經營發展。 年度股東大會(每年)
政府 配合政府的政策與法規,在開發市場與對外投資方面,得到好的保障。 公開資訊觀測站(隨時)
社會大眾 本公司雖為營利事業,但也關心社會需要,幫助弱勢團體。 公益活動參與(不定期)
名稱 檔案
2023年永續報告書
2022年永續報告書
營運持續管理計畫

隱私權政策

您向麗臺科技股份有限公司 ( 以下簡稱「 麗臺 」) 登錄為麗臺網站會員或使用麗臺服務、產品或軟體 ( 以下簡稱「本服務」)前,請您務必詳閱下列條款。
本隱私權政策(以下簡稱「本政策」)目的在於協助您了解麗臺如何蒐集、處理及利用您的個人資料。
當您存取、使用本服務,或透過本服務提供(包含個人或非個人)資訊給麗臺時,即表示您已詳閱本政策之內容,並同意接受本政策內提到之作法。 除本政策外,麗臺可能針對本服務中特定的產品、優惠、區域、服務、活動,提出不同或附加的資訊以及條款。

麗臺收集哪些資料
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您的權利
您如果對於麗臺透過本服務蒐集到您的個人資料的相關政策有疑慮或意見,可透過email至服務信箱(service@leadtek.com)、或以書面方式郵寄到本公司(新北市中和區建一路166號18樓)等方式,針對您的個人資料向麗臺作以下請求:(一)查詢或閱覽; (二)要求提供複製本;(三)要求補充或更正;(四)要求停止蒐集、處理或利用;(五)請求刪除。麗臺於您提出上述請求時,會於合理的時間內回覆,並可能向您酌收必要且合理之處理費用。

隱私權政策內容及更新
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全球據點

總公司
  • 總公司:235603新北市中和區建一路166號18樓
  • 工廠:235602新北市中和區中山路二段327巷11弄4號2樓
  • 電話:+886 2 8226 5800
  • 傳真:+886 2 8226 5801
  • 網址:https://www.leadtek.com
  • 技術支援與維修客服:service@leadtek.com
日本麗臺
上海麗臺
  • 地址:502C,Block E,No.1978,Lianhua Road, Shanghai, CHINA
    上海市莲花路1978号E栋502C室
  • 網址:http://www.leadtek.com.cn
  • 電話:400 138 8886, +86 21 6406 9880
  • 傳真:+86 21 6406 8991
北京麗臺
  • 地址:Room B-1207,  Jinyu Jiahua Building, No.9 Shangdi 3rd St., Haidian Distrct, Beijing, CHINA
    北京海澱區上地三街9號,金隅嘉華大廈B座1207室
  • 網址:http://www.leadtek.com.cn
  • 電話:+86 10 6296 9664

人力資源

人才政策

「研究創新、品質至上、利潤共享、客戶為先」的經營理念,是麗臺科技一向堅持的信念,麗臺深知「適才適所」之重要性,冀能網羅多元人才,給予盡情發揮之舞台空間,共創勞資雙贏局面。

  • 1. 人才無歧視

    麗臺科技依法規定晉用 1% 以上身心障礙人員及1% 以上原住民人員,且不僱用童工,並於企業守則明訂:「人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇,以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。」

  • 2. 人力結構分析
  • 3. 性別友善職場

    秉持性別平權信念,男女性同仁圴可依規定申育嬰留職停薪,不因性別、職務及工作區域而有所差異,並依法令規定,提供女性同仁哺(集)乳時間及空間。另訂定「性騷擾防制措施及懲戒作業程序」,維護兩性工作平等及人格尊嚴,同仁如有感覺遭受其他同事或合作廠商之歧視、騷擾,皆可向主管或人資單位提出申訴,並由人資主管成立調查小組展開不公開調查。

  • 4. 暢通之溝通管道

    依法規定每季舉行勞資會議及不定期進行員工意見調查,彙整員工建議事項及評估改善,並設置實體及電子員工意見箱,由員工自由發表意見與建議。

薪資及福利政策

麗臺確保員工薪資取決於學經歷、績效及巿場行情,不因性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況而有差別待遇,並定期依據薪資調查報告,綜合考量各營運據點狀況及薪資水平,規劃合宜的薪資結構,確保市場競爭力。

  • 1. 保險制度
    • 法定保險:勞保及健保。
    • 團體保險:定期壽險、意外險、醫療險、重大疾病險等,員工眷屬亦可自費加保。
    • 旅行平安險:員工國外出差投保1000萬旅平險。
  • 2. 退休制度

    依法設置「勞工退休準備金監督委員會」,定期提撥退休金提存於台灣銀行,優於法令之退休規定,工作8年以上,年滿55歲,或工作滿20年以上,即可申請退休。

    採用勞工退休金新制之員工,依法規定每月提繳薪資 6% 至員工於勞工保險局之個人退休金專戶。

  • 3. 績效考核

    為達成整體營運計劃,訂定「員工績效考核程序」,每半年定期進行全公司同仁之績效考核作業,讓部門連結個人之目標,並確實瞭解同仁之工作績效,以為人員升遷及薪酬發放之依據。

  • 4. 各式獎金辦法
    • 固定年終獎金:農曆春節前依前一年度在職比例發放固定年終獎金。
    • 績效獎金:依會計原則計算,以半年/全年損益表之產品線稅前淨利,提撥固定比例為績效獎金。
    • 員工推薦獎金:為鼓勵現職員工推薦優質人才,應徵者(被推薦人)經由現職員工(推薦人)之推薦,應徵本公司公告之職缺,並經錄取後任職,推薦人可依規定領取推薦獎金3,000~6,000元。
    • 多益英語測驗獎金:鼓勵同仁提升自我英文能力素質,補助部份或全額多益測驗報名費,測驗成績如達金色證書者,給予獎勵金5,000元。
    • 專利申請獎金:為激發員工創新發明之潛力,依專利提案者審核通過狀況,給予獎勵金500~10,000元不等。
    • 資深員工獎金及獎座:年資每累積滿5年者,當年度尾牙頒給獎金及獎座以茲慰勉。
  • 5. 其他福利措施
    • 員工持股信託計畫:麗臺自2021 年起辦理員工持股信託計畫,年資滿一年之同仁可選擇每月自其薪資所得中提撥一定金額,公司同時提存相同金額給予參加之同仁作為獎勵金,透過定期定額投資公司的股票,讓同仁享有股東價值的穩健收益成果之外,還能兼顧其自主權利,進而增進員工福利及協助規劃退休離職生活的目的。
    • 生活福利金及補助金:發放勞動、端午、中秋及壽星禮金,另提供生育、喪葬、結婚補助金及住院慰問禮品。
    • 補助各式社團活動經費及年終尾牙活動。
    • 舉辦家庭日活動。
    • 當月壽星發放下午茶。
    • 部門聚餐補助金:鼓勵主管關懷員工增進部門交流,每人每季補助600元之部門聯誼餐費。
教育訓練與健康照護
  • 1. 人才培訓

    麗臺重視人才培訓發展,針對新進員工設有學長(姐)指導制,除工作上的技能指導,亦協助新進員工熟悉工作環境及公司文化。對於在職員工提供各式內外訓機會,開辦經驗分享及技能傳承之課程,促成世代合作溝通順暢;另設有「員工在職進修程序」,鼓勵員工持續學習與進修。

    2023年度內、外訓課程共開辦85堂課,訓練總時數達 2,474 小時。

  • 2. 健康照護及健康促進
    • 麗臺科技重視員工健康,除提供新進同仁體檢,更每年為在職同仁規劃完善之年度健檢。
    • 設立KIOSK健康小站,提供公司健康照護產品供同仁檢測,並推動健康職場概念,讓員工可隨時至健康小站量測體重、體脂、血壓等項目,並可將量測數據上傳至雲端健康管理平台,員工可透過手機APP觀察自己量測數據。
    • 辦理員工健促活動,不定期舉辦健康講座及紓壓課程,訂定每日下午3點為「麗臺健康操時間」,讓員工適度休息並伸展舒緩筋骨。
    • 推動健康集點活動,鼓勵同仁長期維持運動習慣,搭配使用公司健康照護產品量測記錄成果,集點換獎。2023年度約兌換1740張全聯百元禮券。
線上徵才

品質體系

簡介

麗臺科技(LEADTEK Research Inc.)成立於1986 年,秉持誠信篤實的精神,堅持以「研究創新、品質至上」的信念提供消費者最完善的服務品質。

麗臺科技成立已超過30 年,長期專注於GPU 解決方案與雲端服務,在品質至上的圭臬之下,不僅通過嚴格的ISO-9001、ISO-14001、ISO-13485 等國際品質體系認證,並塑造出世界知名品牌-Leadtek、WinFast,並獲得多個國際獎項肯定,包含 iF、GOOD DESIGN、Red Dot 以及台灣精品獎等。

經營理念
  • 麗臺以"品牌"、"技術"、"文化"為企業核心價值體系
  • 加速拓展品牌行銷通路
  • 深植研發技術
  • 深耕麗臺文化
品質政策

誠信原則、研究創新、品質至上、利潤共享、客戶為先,尊重個人、服務的人生觀。

環管政策
  • 實踐資源回收,有效率的使用資源及能源
  • 資源永續
  • 建立污染防治預防
環境承諾
  • 符合最新RoHS標準管理禁限用有害物質
  • 保護臭氧層,製程與產品禁用破壞臭氧層的化學物質
品質系統證書 檔案
ISO 9001 : 2015 證書
ISO 9001 : 2015 Certificated
ISO 14001 : 2015 Certificated
ISO 13485 : 2016 Certificated
  • 財務資訊
  • 股務資訊
  • 公司治理
  • 法人說明會
  • 投資人聯絡資訊
財務資訊
一、財務資訊

季報 :

Q1 Q2 Q3 Annuals
二、月營收報告
股務資訊
一、股東會資訊
      開會通知書 檔案
  113年
  112年 第二次臨時會
  112年 第一次臨時會
  112年
  111年
  110年
  109年
      議事錄 檔案
  113年
  112年 第二次臨時會
  112年 第一次臨時會
  112年
  111年
  110年
  109年
  108年
      年報 檔案
  112年
  111年
  110年
  109年
  108年
      議事手冊 檔案
  113年
  112年 第二次臨時會
  112年 第一次臨時會
  112年
  111年
  110年
  109年
      股東會影音 影音
  113年
      主要股東名單 檔案
  113年
二、股價資訊
  • 台灣證券交易所查詢 ( 股票代碼:2465 )
三、股東股利發放相關資訊
股利年度 : 112 股東會日期 : 113/6/12
股票股利 現金股利 董監酬勞(元)
股東股利 除權交易日 員工紅利 股東股利
(元/股)
除息交易日 員工紅利總金額
(元)
盈餘股利
(元/股)
公積配股
(元/股)
配股總股數
(股)
配股總金額
(元)
- - - - - - - - -
四、重大訊息
五、私募現金增資
公司治理
一、組織架構

(一)董事會

1. 董事會成員 :

本公司董事會成員皆為產業界具有聲望之人士,以高度自律及審慎之態度行使職權,維護公司及股東權益。

職  稱 姓  名 選任日期 主要學經歷
董事長 盧崑山 112.06.09 海洋大學電子工程學系
友通資訊總工程師
董  事 大訊科技股份有限公司
代表人:梁見發
112.12.27 大訊科技股份有限公司董事長
肯微科技股份有限公司董事
董  事 肯微科技股份有限公司
代表人:梁見達
112.12.27 肯微科技股份有限公司董事長
大訊科技股份有限公司董事
獨立董事 何曜宏 112.06.09 美國俄亥俄大學工業系統工程研究所
安侯(KPMG)企管顧問公司合夥人與執行副總經理
台灣工研新創協會監事(現任)
獨立董事 沈安石 112.06.09 美國愛荷華州立大學統計研究所
台灣IBM總經理
獨立董事 劉 政 112.06.09 逢甲大學自動控制研究所
晶睿通訊總經理
獨立董事 劉如濟 112.06.09 臺北醫學大學醫學博士
衛生福利部雙和醫院副院長
2. 董事會多元化政策 :

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展,本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制,評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。董事會成員組成除董事長外,均無兼任公司經理人,並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針,包括但不限於以下:

  • (1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。
  • (2) 專業知識與技能:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場關、領導能力及決策能力。

多元化核心

/

姓名

基本組成 專業背景 專業知識與技能

國籍

性別

具員工身份

年齡

獨立董事任期年資(3年以下)

會計

產業

財務

科技

營運判斷能力

經營管理能力

領導決策能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

51

60

61

70

71

80

董事

盧崑山

中華民國

   

   

 

大訊科股份有限公司代表人



   

     

 

肯微科技股份有限公司代表人



 

       

 



   

     



   

     

 


   

     

 



 

   

 

   

(二)委員會

1. 審計委員會:
本公司審計委員會由全體獨立董事所組成,且一人具備會計或財務專長。委員會每季至少召開一次。
審計委員會審議的事項包括:

  • (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • (2) 內部控制制度有效性之考核。
  • (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分 資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為 之處理程序。
  • (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
  • (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
  • (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • (10) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及需經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  • (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

2. 薪資報酬委員會:
薪資報酬委員之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。 本委員會成員由董事會決議委任之,其人數為三人,由本公司三位獨立董事擔任。本委員會成員之專業資格與獨立性, 符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。 本委員會至少每年召開二次。

(三)內部稽核

1. 內部稽核主管及人員之配置

姓名 職稱 進入公司年月 擔任稽核年月 學歷 科系
黃律嘉 稽核室經理 94/09 109/02 大學 法律

2. 內部稽核之運作

  • 內部稽核之目的

    內部稽核之目的,在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循,適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。具體而言,內部稽核藉由檢查、衡量、驗證、控管及監理等流程之有效性,協助董事會及經理人達成公司既定目標。

  • 稽核對象

    公司各組織單位所負責之全部業務以及轉投資持股達 50%以上之子公司全部業務。

  • 內部稽核之作業範圍
    • A. 例行性稽核:

      為確保公司內控制度之有效實施,稽核室於每年年底前,依據九大循環及十個管理辦法之特性,並參考證期局所發布應行加強稽核重點之規定,公司各交易發生頻率及風險性,擬定年度稽核計劃。稽核內容係以「內部控制制度」及「內部稽核制度」為主軸,制定查核重點,作成稽核底稿及報告並追蹤受稽單位之缺失改善情形。

    • B. 專案性稽核:

      為確保公司內控制度之有效實施,由公司總經理或其授權人指定稽核項目、期間及預計達成之目的,稽核人員應於排定時間內,完成查核作業。稽核內容係以「內部控制制度」及「內部稽核制度」為主軸,制定查核重點,作成稽核底稿及報告。

3. 組織系統

部 門 主要職掌
稽核室 執行內部稽核工作,協助各部門人員各司其職並確定工作有效性,督促各項作業、流程及制度合理化。
總經理室 負責公司整體經營方向之研擬及推動、企業形象之塑造。
智慧財產權建立及管理,負責公司法務相關事宜。各項專案工作之執行。
管理處 綜理各項人力資源、教育訓練、人事行政業務、總務、勞工安全衛生管理等事宜。
負責公司資訊設備與應用系統之整體規劃及評估。
財務處 綜理公司財務資金分析規劃運用、應收帳款管理、股務、一般會計、成本會計、財務報表、預算彙編等事宜。
電腦產品事業處 負責公司電腦產品之行銷及研發事宜。
智慧醫療產品事業處 負責公司醫療產品之行銷及研發事宜。
大數據產品事業處 負責公司大數據產品之行銷及研發事宜。
產品設計中心 負責產品開發、軟硬體技術之提供。
研發工程處 負責各項研發資料及新產品之創意發展與設計。
營運總處 綜理全公司原物料採購、採購策略調整。
負責公司生產與存貨管理及公司產品之生產製造事宜。
品質經營處 統籌公司品質系統之規劃。
負責產品品質保證建立、異常矯正及預防措施。負責統籌製程產生之不良品、退修品之分析及檢修處理。
二、章程及相關辦法
三、公司治理運作情形
四、推動永續發展執行情形
五、履行誠信經營情形
六、資訊安全治理情形
七、智慧財產管理計畫及執行情形
法人說明會
日期 時間 地點 簡報檔案
112/12/18 PM 3:30 101大樓一樓交易所會議室(台北市信義路5段7號)
111/12/14 PM 3:30 101大樓一樓交易所會議室(台北市信義路5段7號)
110/12/17 PM 3:30 101大樓一樓交易所會議室(台北市信義路5段7號)
109/12/18 PM 3:30 101大樓一樓交易所會議室(台北市信義路5段7號)
108/12/20 PM 3:30 101大樓一樓交易所會議室(台北市信義路5段7號)
107/12/21 PM 3:30 101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號)
106/12/19 PM 3:30 101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號)
投資人聯絡資訊

聯絡人

發言人:楊智昆
職稱:董事長特別助理
電話:(02)8226-5800 分機:201
Email: michaelyang@leadtek.com.tw
代理發言人:陳立勳
職稱:經理
電話:(02)8226-5800 分機:870
Email: thomas@leadtek.com.tw

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